¿Quiénes Somos?
Somos un equipo de profesionales que apoyamos el cumplimiento legal de las organizaciones.
Contamos con un equipo multidisciplinario que está a su disposición.
Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), Tratamiento de Datos Personales y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST).
Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM, protección de datos personales y programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Nuestros Servicios
Diagnóstico
Asesoría
Orientación profesional y experta en la implementación y/o ajustes del sistema de gestión de riesgos.
Consultoría Especializada
Acompañamos con experiencia y buenas prácticas los procesos de implementación o fortalecimiento de la gestión de riesgos.
Entrenamientos
Apoyamos a los funcionarios responsables del sistema de gestión de riesgos en la preparación y desarrollo de habilidades que permitan administrar adecuadamente el sistema/programa. Adicionalmente, transferimos el conocimiento y experiencia de nuestros expertos.
Servicio tercerizado de Oficial de Cumplimiento
Desempeñamos el rol del Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), Programa Integral de Gestión de Datos Personales y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), desarrollando la implementación y mantenimiento de estos.
¿Por qué implementar SARLAFT, Programa de Protección de Datos personales y Programas de Transparencia y Ética Empresarial?
Con el objetivo de blindar tanto a las organizaciones como a los consumidores, han surgido requisitos legales en el cual obligan a las organizaciones a gestionar riesgos que protejan a ambas partes de sanciones que afecten su patrimonio o su reputación.