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Consultoría Legal Especializada

¿Quiénes Somos?

Somos un equipo de profesionales que apoyamos el cumplimiento legal de las organizaciones.
Contamos con un equipo multidisciplinario que está a su disposición.

Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), Tratamiento de Datos Personales y de Corrupción y Soborno Transnacional (C/ST).

Ofrecemos consultorías especializadas en la gestión de riesgos LA/FT/FPADM, protección de datos personales y programas de Transparencia y Ética Empresarial.

Nuestros Servicios

Diagnóstico

A través de una encuesta y una revisión documental, se determina el grado de cumplimiento legal aplicable a la organización en términos de gestión de riesgos

Asesoría

Orientación profesional y experta en la implementación y/o ajustes del sistema de gestión de riesgos.

Consultoría Especializada

Acompañamos con experiencia y buenas prácticas los procesos de implementación o fortalecimiento de la gestión de riesgos.

Entrenamientos

Apoyamos a los funcionarios responsables del sistema de gestión de riesgos en la preparación y desarrollo de habilidades que permitan administrar adecuadamente el sistema/programa. Adicionalmente, transferimos el conocimiento y experiencia de nuestros expertos.

Servicio tercerizado de Oficial de Cumplimiento

Desempeñamos el rol del Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), Programa Integral de Gestión de Datos Personales y Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), desarrollando la implementación y mantenimiento de estos.

¿Por qué implementar SARLAFT, Programa de Protección de Datos personales y Programas de Transparencia y Ética Empresarial?

Con el objetivo de blindar tanto a las organizaciones como a los consumidores, han surgido requisitos legales en el cual obligan a las organizaciones a gestionar riesgos que protejan a ambas partes de sanciones que afecten su patrimonio o su reputación.

María Andrea
Camacho Solana

Es socia fundadora de Compliance Asesores. María Andrea es abogada y especialista en derecho comercial de la Universidad del Norte, con LLM en derecho Americano de Boston University y especialización en Mediación y Negociación de Harvard University. Es oficial de cumplimiento para SAGRILAFT/PTEE/HABEAS DATA en varias empresas Colombianas del sector real, obligadas a tener implementado un sistema de gestión de riesgo. María Andrea es asesora en implementación/auditoría y fortalecimiento de los Sistemas de Prevención del Riesgo de Lavado de Dinero, financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Soborno Transnacional y Datos Personales y tiene certificación en la gestión del riesgo ISO31000. María Andrea tiene 8 años de experiencia como profesora de Legislación Empresarial en la Universidad del Norte.

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Contacto

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